Τη αναβάθμιση της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία χωρών όσον αφορά τους κανόνες και δράσεις για την καταπολέμηση του “ξεπλύματος” χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει σε έκθεσής της η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF).
Πρόοδο και στους 40 προτεραιότητες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καταγράφει για την Ελλάδα η τέταρτη έκθεση της ομάδας για την χώρα μας
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία χωρών υπό Κανονική Παρακολούθηση (Regular Follow-Up), με υψηλό βαθμό συμμόρφωσης και αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης και καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ειδικότερα με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας της FATF που συνδέεται με τον ΟΟΣΑ από τις 40 προτεραιότητες της ομάδας δράσης η Ελλάδα συμμορφώνεται απολύτως με τις 15 , συμμορφώνεται απλώς με 22 και καταγράφει μερική συμμόρφωση μόνο σε τρείς .
Σε γενικές γραμμές η έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να ελέγχει απολύτως τα χρήματα που διακινούνται από τις τράπεζες τόσο σε ότι αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όσο και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας .
Επίσης παίρνει καλό βαθμό στην παρακολούθηση τον εντοπισμό και την σύλληψη τρομοκρατών ή οικονομικών εγκληματιών την ίδρυση και λειτουργίας των κατάλληλων οργανισμών για την αποτροπή του οικονομικού εγκλήματος αλλά και την ύπαρξη του νομικού πλαισίου για λειτουργία των ελέγχων και σύλληψης υπόπτων
Μέτρια είναι σύμφωνα με την έκθεση η κατάσταση σε ότι αφορά τον έλεγχο της προέλευσης και της δραστηριότητας των νομικών προσώπων με δεδομένο ότι τα δικαιολογητικά για την έναρξη δραστηριότητας περιορίζονται σε αυτά του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
Την ποινική διαδικασία για όσους συλλαμβάνονται να έχουν υποπέσει στα αδικήματα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η FATF αναφέρει εμμέσως το θέμα της καθυστέρησης της απονομής δικαιοσύνης στην χώρα αφού όπως τονίζει υπάρχει καθυστέρηση και στην δίκη και καταδίκη των συλληφθέντων αλλά και στην κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος
Μερική συμμόρφωση για την Ελλάδα καταγράφεται να μη ελέγχει απόλυτα την διακίνηση κεφαλαίων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς των κεφαλαίων που διαχειρίζονται με συνεργασία τραπεζών εντός και εκτός της χώρας αλλά και τις χρηματαποστολές.
Σε ανακοίνωση του το υπουργείο οικονομικών τονίζει η κατάταξη, στην υψηλότερη κατηγορία χωρών, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης της χώρας που είχε ξεκινήσει και δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς .
«Η χρονική σύμπλευση της δημοσίευσης της εν λόγω θετικής εξέλιξης και της πλήρους άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων σηματοδοτούν τον ευρύτερο στόχο για τροχοδρόμηση της χώρας σε μία αναπτυξιακή πορεία και προώθηση όλων των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή» τόνιζε το ΥΠΟΙΚ .
